VIGILANCIA ESTRATEGICA EN TUS MANOS
Con nuestra Solución de Seguimiento de Transacciones y Listas de Cautela para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
Mejore sus controles, minimice riesgos y prevenga el lavado de activos en su empresa.
WEB
AYUDAMOS A CREAR LAS ESTRATEGIAS
PARA GESTIONAR Y MITIGAR LOS RIESGOS.
El Monitoreo y seguimiento continuo de transacciones dentro de las empresas es la mejor herramienta para la Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Acciones de Financiamiento del Terrorismo.
La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), terroristas locales e internacionales y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
LISTAS DE CAUTELA.
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DETECCIÓN.
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Seguimiento, monitoreo y detección de transacciones que generan operaciones sospechosas.
A través de un proceso de investigación metodológica para la generación de Reportes Relevantes, Inusuales o Preocupantes en función de las transacciones generadas dentro de su empresa.
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REPORTERÍA.
